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    2019-08-22 19:22:14来源:中财网作者:小爱

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    中国人寿:第六届董事会第十八次会议决议

    原标题:中国人寿:第六届董事会第十八次会议决议公告


    证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临2019-043

    重要提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






    中国人寿保险股份有限公司
    第六届董事会第十八次会议决议公告

    本公司第六届董事会第十八次会议于2019年8月5日以书面方式通知
    各位董事,会议于2019年8月22日在北京中国人寿广场A18层会议室召
    开?;嵋橛Τ鱿?人,实际出席董事7人。执行董事苏恒轩,非执行
    董事袁长清、刘慧敏,独立董事张祖同、Robinson Drake Pike(白杰克)、
    汤欣、梁爱诗现场出席会议。董事长、执行董事王滨因其他公务无法出席
    会议,书面委托执行董事苏恒轩代为出席、表决并主持会议;非执行董事
    尹兆君因其他公务无法出席会议,书面委托非执行董事刘慧敏代为出席并
    表决。本公司监事和管理层人员列席了会议?;嵋檎倏奔?、地点、方式
    等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中
    国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议
    事规则》的规定。

    会议由执行董事苏恒轩先生主持,与会董事经充分审议,一致通过如
    下议案:
    一、《关于公司2019年半年度财务报告的议案》
    董事会审议通过《关于公司2019年半年度财务报告的议案》,内容包

    括:中国企业会计准则下2019年半年度财务报告、国际财务报告准则下2019
    年半年度财务报告、2019年半年度会计估计变更专项说明等相关内容。独
    立董事对2019年半年度会计估计变更发表了同意的独立意见。

    议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票
    二、《关于公司2019年中期报告(A股/H股)的议案》
    议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票
    三、《关于公司2019年中期偿付能力报告的议案》
    议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票
    四、《关于提名杨传涌先生担任公司审计责任人的议案》
    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。杨传涌先生简历请见本公
    告附件。

    议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票
    五、《关于公司开展信用风险缓释工具和信用?;すぞ咭滴竦囊榘浮?
    议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票
    六、《关于公司增加2019年度人民币市场化委托投资授权规模的议案》
    议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票
    七、 《关于国寿安保基金管理有限公司日常关联交易框架协议的议案》
    关联董事王滨、苏恒轩、袁长清、刘慧敏、尹兆君回避了该议案的表
    决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案
    提交公司股东大会批准。有关详情请见本公司同日另行发布的公告。

    议案表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票
    八、《关于公司投资国寿疌泉大健康产业投资基金项目的议案》

    关联董事王滨、苏恒轩、袁长清、刘慧敏、尹兆君回避了该议案的表
    决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。有关详情请见本公司同
    日另行发布的公告。

    议案表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票
    九、《关于公司与国寿资本投资有限公司续签<保险资金投资管理合作
    框架协议>的议案》
    关联董事王滨、苏恒轩、袁长清、刘慧敏、尹兆君回避了该议案的表
    决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。有关详情请见本公司同
    日另行发布的公告。

    议案表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票
    十、《关于公司2018年度任务落实及考核情况的议案》
    议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票
    十一、《关于公司2019年上半年内部审计工作报告的议案》
    议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

    特此公告
    中国人寿保险股份有限公司董事会
    2019年8月22日




    附件:
    杨传涌先生简历
    杨传涌,1963年3月出生。自2019年6月起担任本公司审计部总经理。
    2017年至2019年担任本公司广西壮族自治区分公司总经理。2012年至2017
    年期间,先后担任本公司法律与合规部总经理、办公室主任。2004年至2012
    年期间,先后担任本公司办公室主任助理、办公室副主任、战略规划部总
    经理、北京市分公司副总经理。杨先生于2010年1月毕业于清华大学高级
    管理人员工商管理专业获高级管理人员工商管理硕士学位。


    快速索引:

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