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    2019-07-25 17:43:16来源:中财网作者:小爱

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    长江润发:2019年第二次临时股东大会决议

    原标题:长江润发:2019年第二次临时股东大会决议公告


    证券代码:002435 证券简称:长江润发 公告编号:2019-042

    长江润发医药股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导
    性陈述或者重大遗漏。



    重要提示:
    1、本次股东大会无否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者参与股东大会决议的重要事项
    的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者表决情况单独计票。中小投资
    者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;
    (2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

    一、会议召开和出席情况
    1、会议召集人:公司董事会
    2、现场会议召开时间:2019年7月25日(星期四)15:00
    网络投票时间:2019年7月24日-2019年7月25日
    其中,通过深圳证券交易交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年7
    月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
    统投票的具体时间为:2019年7月24日下午15:00至2019年7月25日下午15:00的任
    意时间。

    3、现场会议召开地点:江苏省张家港市金港镇长江西路99号张家港市长江
    酒店8楼会议室
    4、表决方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决
    5、会议主持人:董事长郁霞秋女士
    6、会议出席情况:
    参与公司本次股东大会投票的股东及授权代表共13人,参加会议的股份
    数为710,247,215股,占公司总股份的57.4642%,其中具有表决权的股份总数

    为710,247,215股,占公司总股份的57.4642%,具体如下:
    (1)出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共10人,参加现场会议
    股份总数为710,137,515股,占公司总股份的57.4553%。

    (2)通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易交易
    统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投
    票系统进行投票的股东共3人,其所持有表决权的股份总数为109,700股,占公
    司总股份的0.0089%。

    (3)公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。


    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过
    了如下议案:
    1、审议《关于变更公司经营范围的议案》
    表决结果:该项议案总有效表决股份710,247,215股,同意710,154,515
    股,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9869%;反对92,700股,占出
    席本次股东大会有效表决权股份的0.0131%;弃权0股,占出席本次股东大会
    有效表决权股份的0%。

    中小投资者表决结果:同意198,399股,占出席会议中小投资者所持表决
    股份总数68.1552%;反对92,700股,占出席会议中小投资者所持表决权股
    份总数31.8448%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%。

    根据投票表决结果,本议案获得通过。


    2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果:该项议案总有效表决股份710,247,215股,同意710,154,515
    股,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9869%;反对92,700股,占出
    席本次股东大会有效表决权股份的0.0131%;弃权0股,占出席本次股东大会
    有效表决权股份的0%。

    中小投资者表决结果:同意198,399股,占出席会议中小投资者所持表决
    股份总数68.1552%;反对92,700股,占出席会议中小投资者所持表决权股

    份总数31.8448%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%。

    根据投票表决结果,本议案获得通过。


    三、律师见证情况
    本次股东大会由北京市通商律师事务所指派律师现场见证,并出具了法律意
    见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》
    的有关规定;召集人及出席会议人员的资格合法有效;表决程序符合法律、法规
    和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。


    四、备查文件目录
    1、长江润发医药股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议
    2、北京市通商律师事务所《关于长江润发医药股份有限公司2019年第二次
    临时股东大会的法律意见书》

    特此公告。



    长江润发医药股份有限公司

    2019年7月25日



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